Contacto

 Inicio / Certificación / Contacto

¿Por qué Nosotros?

“Somos un equipo con amplia experiencia en certificación de Modelos de Prevención de Delitos, a que se refiere la Ley 20.393. Habiendo certificado empresas de diversos sectores económicos y de relevancia a nivel nacional e internacional.

Marco Jurídico

Ley 20.393

La Ley 20.393 sobre Responsabilidad Penal de Empresas Jurídicas en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento de Terrorismo y Cohecho; modificada en julio de 2016 por Ley 20.931, incorporando el delito de receptación; tiene por finalidad disminuir la corrupción y que junto con otras leyes contribuyan a fortalecer el Gobierno Corporativo de las empresas, permiten a su vez cumplir con los acuerdos de ingreso de Chile a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.



Norma de Carácter General 302

Establece normas que deben cumplir las empresas de auditoría externa, sociedades clasificadoras de riesgo y demás entidades para cumplir la labor de certificación de modelos de prevención de delitos a que se refiere la ley 20.393.

Nuestro Trabajo

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS
DESIGNACIÓN DEL EDP
MEDIOS Y FACULTADES
SUPERVISIÓN
Nuestro trabajo consiste en certificar la correcta implementación de Modelos de Prevención de Delitos.

Durante el proceso de certificación verificamos que el Modelo de Prevención contemple los requisitos establecidos en la Ley 20.393, proceso que llevamos a cabo mediante una metodología de certificación y un plan de trabajo claramente definido.

La metodología de certificación fue establecida gracias a la experiencia de nuestros equipo de trabajo. El plan de trabajo, entre otros, considera: el conocimiento del cliente; la evaluación documental; la validación y remediación de observaciones; y la certificación.

Para llevar a cabo la certificación contamos con profesionales que poseen una amplia experiencia y conocimientos específicos en la certificación de Modelos de Prevención, lo que permite otorgar confianza que el Modelo de prevención existe, funciona y cumple con la ley.

Además, como empresa certificadora, acompañamos y contribuimos en robustecer el Modelo de Prevención de Delitos.

Nuestros Clientes

  • Abastible S.A.
  • Asesorías Larraín Vial Ltda.
  • Banchile Administradora General de Fondos S.A.
  • Banchile Corredores de Bolsa S.A.
  • Banco Consorcio S.A
  • Banco de Chile S.A.
  • Banco Santander Chile S.A.
  • CAP S.A
  • Cat Administradora De Tarjetas S.A.
  • Cat Corredores De Seguros Y Servicios S.A.
  • CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.
  • Colbún S.A.
  • Colegio Santo Tomás
  • Compañía De Petróleos De Chile S.A
  • Compañias de Seguro Consorcio
  • Consorcio Corredores De Bolsa S.A
  • Consorcio E.I.-Ossa S.A.
  • Copefrut S.A
  • Corpesca S.A
  • CODELCO
  • Credicorp Capital Chile S.A. y Filiales
  • Echeverría Izquierdo S.A
  • Echeverría Izquierdo Soluciones Industriales Ltda
  • Empresa Ferrocarriles del estado
  • Empresa Pesquera Eperva S.A
  • Empresas Copec S.A
  • Enel Chile y Filiales
  • Fundación Colbún
  • Grupo Enel Green Power
  • Inversiones Alxar S.A.
  • Inversiones Siemel S.A
  • Larraín Vial Activos S.A. Administradora General De Fondos
  • Larraín Vial Asset Management Administradora General De Fondos S.A.
  • Larraín Vial S.A. Corredores De Bolsa
  • Larraín Vial S.A. Corredores De Bolsa De Productos
  • Larraín Vial Servicios Profesionales Ltda.
  • Mutual De Seguros De Chile
  • Negocios Y Valores S.A. Corredores De Bolsa
  • Nevasa Hmc S.A. Administradora General De Fondos
  • Orizon S.A.
  • Penta Hipotecario Administradora De Mutuos Hipotecarios S.A.
  • Penta Vida Compañía De Seguros De Vida S.A.
  • Polla Chilena De Beneficiencia S.A
  • Santander Agente De Valores Ltda.
  • Santander Corredora De Seguros Ltda.
  • Santander S.A. Corredores De Bolsa S.A.
  • Santander S.A. Securitizadora.
  • Santo Tomás S.A.
  • Siemens S.A.
  • Sociedad Nacional de Oleoductos S.A.
  • Sociedad Nacional Y Marítima S.A
  • Universidad De Las Américas
  • Universidad Santo Tómas.

Contáctenos

Información de Contacto

Responderemos a la brevedad sus consultas o solicitudes. Si requieren una respuesta personalizada puede contactar a:

Verónica Véliz

Jefe Área de Negocios

+562 2896 8204

vveliz@icrchile.cl
logo-icr-footer

Suscríbase a Newsletter

Ingrese su Nombre y dirección de Email para mantenerse actualizado de nuestras noticias y novedades.

Nuestra Ubicación